नई दिल्ली ,29 दिसम्बर= दिल्ली-एनसीआर स्थित कोटक महिंद्रा बैंक की कुल 16 ब्रांच ईडी के रडार पर हैं। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी के कई बैंकों के खिलाफ भी जांच पड़ताल शुरू हो गई है। मामले की जांच केन्द्रीय जांच एजेंसी ईडी और इनकम टैक्स सामूहिक रूप से कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के केजी मार्ग स्थित कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच मैनेजर को गिरफ्तार किया था। मैनेजर से पूछताछ में ईडी को कई तथ्य मिले हैं जिसके बाद कई बैंक ईडी के रडार पर आ गए हैं। इनमें नोएडा स्थित करीब पांच बैंक ,गाजियाबाद की तीन और जैन कोऑपरेटिव बैंक के कुछ ब्रांचों के खिलाफ आंतरिक जांच शुरू हुई है। इस मामले में इनकम टैक्स विभाग ने भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की हैं।
साथ ही ईडी को पहाड़गंज स्थित एक बैंक में 9 फर्जी बैंक खातों का भी पता चला है। बैंक एकाउंट खोलने के लिए बैंककर्मी का लिखित सिफारिश पत्र जरूरी होता है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक ये बैंक एकाउंट फर्जी सिफारिश लेटर से खोले गए थे। बैंक एकाउंट खोलने के लिए जो सिफारिशी लेटर मिले हैंं वो राकेश कुमार के नाम से मिले हैं। सिफारिश लेटर के मुताबिक राकेश कुमार दिल्ली के गांधी नगर का रहने वाला है। जानकारी के मुतबिक इसी के माध्यम से पांच सौ और एक हजार के पुराने नोट इन बैक खातों में जमा करवाए गए हैं जिसकी जांच की जा रही है।
